2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।
राजनीतिक दलों को दानदाताओं की सूची:
2019 से 2024 तक राजनीतिक दलों के लिए शीर्ष पांच चुनावी बांड योगदानकर्ताओं में से तीन ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इन संस्थाओं में लॉटरी उद्यम फ्यूचर गेमिंग, बुनियादी ढांचा कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और खनन निगम वेदांत शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड खरीदने वालों की सूची में शीर्ष पर सैंटियागो मार्टिन की देखरेख वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के बीच निर्दिष्ट अवधि के दौरान 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। उसी वर्ष जुलाई तक, कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल, 2022 को मामले के सिलसिले में 409.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी।
इन संपत्तियों की कुर्की के पांच दिन बाद, 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बांड में 100 करोड़ रुपये खरीदे।
ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (जिसे अब मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के रूप में) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर। ईडी के अनुसार, मार्टिन और अन्य लोग लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
ईडी ने 22 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति में कहा, “मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।”
2019 से 2024 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 21 अक्टूबर, 2020 को चुनावी बांड की प्रारंभिक किश्त खरीदी।
आईटी छापे: मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
राजनीतिक दलों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं। कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व में, मेघा इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तेलंगाना सरकार जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इसके अलावा, यह ज़ोजिला सुरंग और पोलावरम बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 12 अप्रैल को एमईआईएल ने 50 करोड़ रुपये के चुनावी बांड हासिल किए थे।
पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
वीज़ा के लिए रिश्वत मामला: वेदांता समूह
अनिल अग्रवाल का वेदांत समूह पांचवें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने अप्रैल 2019 में खरीदी गई प्रारंभिक किश्त के साथ 376 करोड़ रुपये मूल्य के बांड हासिल किए हैं।
गौरतलब है कि 2018 के मध्य में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता के संबंध में सबूत होने का दावा किया था, जहां कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर नियमों को तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया एक संदर्भ 2022 में भ्रष्टाचार के एक मामले में परिणत हुआ, जिसने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 16 अप्रैल, 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे।
अगले चार वर्षों में, 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर, नवंबर 2023 तक, इसने 337 करोड़ रुपये से अधिक के बांड खरीदे, जिससे वेदांत द्वारा खरीदे गए बांड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
एसबीआई चुनावी बांड डेटा:
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल थे। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख लोग।