केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
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“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
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जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। . सिंडिकेट ने सस्ते सिंथेटिक हीरों को गलत तरीके से असली रत्न बताकर आयात करके लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सबसे पहले उस घेरे को तोड़ा था, जिसमें विदेशों में विदेशी नकदी भेजने के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते नकली हीरों का आयात शामिल था।
जांच के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ असली हीरे आयात किए गए थे, लेकिन बाद में सिंथेटिक हीरे के साथ बदल दिए गए और एसईजेड के बाहर तस्करी की गई। यह भी पता चला कि आयात करने वाला व्यवसाय हीरे जड़ित आभूषणों को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में अत्यधिक कीमतों पर निर्यात कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से, जबकि आयात के बढ़े हुए मूल्य का अधिकांश दावा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण लगभग 0.2% पर अपेक्षाकृत नगण्य था, जिससे पता चलता है कि इस वाणिज्य का उपयोग देश के बाहर धन शोधन के लिए किया गया था।
जांच से यह भी पता चला कि ‘हीरे’ के आयात के भुगतान की आड़ में आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते से हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैसा हस्तांतरित (लॉन्ड्रिंग) किया गया था। एकत्रित जानकारी के अनुसार, इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।
“आगे की जांच के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत भारत में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामानों के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाओं को भी नोटिस दिया गया, जिन्होंने हालांकि उन्होंने जवाब देने और खुद को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि लगभग सभी मामलों में टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, “आधिकारिक बयान में कहा गया है।