दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (18 मार्च) को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ “साजिश रची” थी। मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पर दिल्ली में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करके निरस्त दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में लाभ प्राप्त करने का आरोप है।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को संघीय एजेंसी ने मार्च 15 को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।
ये है ईडी का दावा
ईडी ने एक बयान में दावा किया, “कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची। इन लाभों के बदले में, वह रुपये का भुगतान करने में शामिल थी।” AAP के नेताओं को 100 करोड़ रु.”
इसमें कहा गया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को तैयार करने और क्रियान्वित करने में “भ्रष्टाचार और साजिश” के कथित कृत्यों के माध्यम से, थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन कथित तौर पर AAP के लिए उत्पन्न किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया, ”कविता और उसके सहयोगियों को आप को अग्रिम भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इस पूरी साजिश से अपराध की आय को आगे बढ़ाना था।”
शराब घोटाला मामले में कविता गिरफ्तार
कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के कुछ घंटों बाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को शनिवार (16 मार्च) को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में लाया गया। .
बीआरएस के संस्थापक और तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को दिन भर की पूछताछ के बाद उनके हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने तलाशी के दौरान के कविता के घर से करीब पांच मोबाइल फोन बरामद किए। मौके पर मौजूद एक गवाह के बयान में कहा गया कि ईडी ने सर्च वारंट दिखाया लेकिन कविता ने उन्हें जांच की इजाजत नहीं दी. कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.
एजेंसी ने पिछले सप्ताह कविता की रिमांड की मांग करते हुए विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत को बताया कि वह “दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी”।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई जांच
इससे पहले, सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता से भी पूछताछ की थी। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था।
ईडी के अनुसार, हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिन्हें इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, “भारी रिश्वत के भुगतान और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल के गठन से जुड़े पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक है”। जांच में कहा गया है कि “साउथ ग्रुप” में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (सांसद, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुंटा और अन्य शामिल हैं। संघीय एजेंसी ने अपनी जांच के दौरान कहा कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे।
ईडी ने कहा कि उसने 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई शराब व्यवसायियों सहित 15 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक छह आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.
ईडी और सीबीआई ने दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति पर गुटबंदी को बढ़ावा देने और विशिष्ट डीलरों के प्रति पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया है, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने जोरदार खंडन किया है।
इसके बाद, नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में देखी गई अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की वकालत की। इसके बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला शुरू किया।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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